在7月23號(hào)公安部召開(kāi)重要會(huì)議部署全國(guó)嚴(yán)厲打擊防范金融騙局開(kāi)始，這次前所未有的全國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融清查整頓的大幕緩緩拉開(kāi)。這次清查整頓幾乎囊括了所有類型的金融平臺(tái)，可以說(shuō)是全面的清查，而現(xiàn)在才剛剛開(kāi)始。
全國(guó)范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)金融騙局清理整頓正式開(kāi)始
最高法近日宣布對(duì)非法集資進(jìn)行嚴(yán)打
目前很多互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)都進(jìn)入了政府調(diào)查的視野內(nèi)，有的平臺(tái)正在前期摸排調(diào)查中、有的是正在調(diào)查中、有的是已經(jīng)開(kāi)始立案查處了。大唐、興中天、云集品、老媽樂(lè)、萬(wàn)店通聯(lián)、五福、沃爾克、大時(shí)代、多多商城、龍愛(ài)、一川、杰奧、本草積分、巨氧、華硒、國(guó)網(wǎng)、民族資產(chǎn)、北斗、善心匯、萬(wàn)協(xié)云商、樽享、二三里、海洋幣、金鳳凰、以太坊貿(mào)易、IGO、云聯(lián)、金磚、一帶一路、天創(chuàng)息壤、永利皇宮、中佳、佳覽、貫軍E購(gòu)哆備寶、綠藻、KIF、元寶理財(cái)、國(guó)融、長(zhǎng)青樹(shù)、中江匯、富泰、愛(ài)尚養(yǎng)豬、貝寶、福天下、麥點(diǎn)商城、車房時(shí)代、生活百需消費(fèi)全返、新概念、樂(lè)活積分、中劵、五行幣、聰慧健康產(chǎn)業(yè)、維卡幣、ACL、泓諄、晨麗基金、英倫果、CTA、雙創(chuàng)、人人家、雞多寶、百家利、貴人幣、凱西愛(ài)、墨寶盛世、愛(ài)心果農(nóng)、奧元國(guó)際、量化證券、星聯(lián)盟、盛世、企信、空中比特幣、MS福袋、有德瑞澤、西聯(lián)國(guó)際、傳家寶、TCC套利、云聯(lián)眾創(chuàng)、GEC環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣、魯易購(gòu)、中金、順成合約、天下谷、水韻生態(tài)園------------等等多達(dá)上千家金融平臺(tái)，各種類型的資金盤(pán)幾乎都在此次重點(diǎn)清查整頓當(dāng)中，包括各種微交易、時(shí)時(shí)彩、違規(guī)交易平臺(tái)等。
很多類型的金融平臺(tái)在此大環(huán)境下紛紛開(kāi)始恐慌起來(lái)，有的是轉(zhuǎn)入低調(diào)運(yùn)作中、有的是資金鏈斷了又不敢跑怕會(huì)員鬧事只能更改制度拖延時(shí)間、有的是怕被政府查處而調(diào)整了一些經(jīng)營(yíng)模式、有的是直接停網(wǎng)觀望中、有的是變動(dòng)公司名稱和法人身份想脫身在、還有的是直接關(guān)網(wǎng)跑路了。
針對(duì)金融案件專業(yè)性的特點(diǎn)，最高法也在探索建立專業(yè)化的金融審判機(jī)構(gòu)。將根據(jù)金融機(jī)構(gòu)分布和金融案件數(shù)量情況，在金融案件相對(duì)集中的地區(qū)選擇部分法院設(shè)立金融審判庭，探索實(shí)行金融案件的集中管轄。
互聯(lián)網(wǎng)金融騙局的新特點(diǎn)就是：打著互聯(lián)網(wǎng)+的旗號(hào)，用著龐氏騙局的手段，干著非法集資的事情。
1、消費(fèi)返現(xiàn)(全返)騙局：
老媽樂(lè)平臺(tái)，8月6日崩盤(pán)，系統(tǒng)已關(guān)網(wǎng)，騙子臨走丟下一句話，“我們2個(gè)月后回來(lái)，準(zhǔn)備上市”!這個(gè)騙局平臺(tái)最可恨之處在于，專門(mén)欺騙很多上了年紀(jì)的人，這些老年人本身承受能力就差，當(dāng)這些老年會(huì)員幡然醒悟時(shí)，發(fā)現(xiàn)自己的棺材本都被騙了后，真的很容易出人命的哦，哎。希望作為家屬的不要去過(guò)多的責(zé)備，多去安慰下他們。
“人人公益”，上線一個(gè)月，非法集資超10億元，6月18日焦點(diǎn)訪談曝光了消費(fèi)全返的陷阱。
還有萬(wàn)家購(gòu)物平臺(tái)涉案金額兩百多億，操盤(pán)手被判15年。
2、虛擬幣騙局：
虛擬幣騙局里面又分為企業(yè)幣傳銷幣和ICO眾籌幣，傳銷幣里面像早前的百川幣、DGC共享幣等。
6月15日，央行貨幣金銀局發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示，某些機(jī)構(gòu)和企業(yè)推出的所謂“數(shù)字貨幣”以及所謂推廣央行發(fā)行數(shù)字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙。
一、我行尚未發(fā)行法定數(shù)字貨幣，也未授權(quán)任何機(jī)構(gòu)和企業(yè)發(fā)行法定數(shù)字貨幣，無(wú)推廣團(tuán)隊(duì)。目前市場(chǎng)上所謂“數(shù)字貨幣”均非法定數(shù)字貨幣。
二、某些機(jī)構(gòu)和企業(yè)推出的所謂“數(shù)字貨幣”以及所謂推廣央行發(fā)行數(shù)字貨幣的行為可能涉及傳銷和詐騙，請(qǐng)廣大公眾提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，理性謹(jǐn)慎投資，防范利益受損。
三、我國(guó)的法定貨幣是人民幣。人民幣由中國(guó)人民銀行統(tǒng)一印制、發(fā)行。以人民幣支付我國(guó)境內(nèi)的一切公共和私人的債務(wù)，任何單位和個(gè)人不得拒收。請(qǐng)廣大公眾樹(shù)立正確的貨幣觀念，愛(ài)護(hù)人民幣，共同維護(hù)人民幣的正常流通秩序。
我說(shuō)ICO眾籌幣也有很多騙局(估計(jì)很多炒幣玩家要噴我，說(shuō)我不懂虛擬幣怎么能把真正的去中心化的虛擬幣跟資金盤(pán)混為一談呢?我只能呵呵了，我12年就開(kāi)始接觸比特幣了，這幾年也在陸陸續(xù)續(xù)的用賺到的錢(qián)炒炒波段。)，今年虛擬幣是一片大熱，但就像任何行業(yè)一樣，總會(huì)伴隨著各種騙局出現(xiàn)，亂七八糟的山寨幣都出現(xiàn)了，隨便寫(xiě)個(gè)白皮書(shū)，再包裝下就開(kāi)始上線眾籌圈錢(qián)了。
最近，一個(gè)叫做NMB嫩模幣的ICO項(xiàng)目悄然上線了，號(hào)稱“一幣一嫩模”，是不是接下來(lái)還會(huì)有百合幣，小三幣也要出來(lái)了啊，真是赤裸裸的出來(lái)割韭菜圈錢(qián)。
我們?cè)倏纯催@前期投資人，能不能解釋下“李哭去”是什么鬼?......
盜用知名投資人的頭像和名字，提醒大家小心被騙錢(qián)：
3、地方違規(guī)交易所:
請(qǐng)記住：國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的正規(guī)交易所只有8家，其它的不是騙子就是騙子。
1、上海證券交易所(股票交易)
2、深圳證券交易所(股票交易)
3、中國(guó)金融期貨交易所(股指交易)
4、上海期貨交易所(商品期貨交易)
5、鄭州商品交易所(商品期貨交易)
6、大連商品交易所(商品期貨交易)
7、全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)(股轉(zhuǎn)平臺(tái)，新三板)
8、上海黃金交易所(黃金交易)
4、分紅盤(pán)：
就在上個(gè)月底德州手游之星崩盤(pán)涉案金額幾十億，沒(méi)崩盤(pán)之前眾多參與者完全是沉浸其中。
還有像借著賭場(chǎng)名義的分紅盤(pán)如永利皇宮、金鳳凰，還有高大上的證據(jù)基金類的分紅盤(pán)如中劵國(guó)盟、Global Bean 環(huán)球豆(GLB)、利榮資本證券、晨麗理財(cái)基金SOLAIRE、好事達(dá)資產(chǎn)證券化、新葡京一號(hào)基金等等。
5、非法集資P2P平臺(tái)：
e租寶，從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時(shí)間，將累計(jì)交易發(fā)生額做到高達(dá)700多億元，實(shí)際非法集資500多億元，涉及90余萬(wàn)人;
上海中晉，至案發(fā)時(shí)，未兌付金額達(dá)52億元，涉及投資者1.28萬(wàn)余名;
上海快鹿，截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發(fā)放貸款萬(wàn)余筆，累計(jì)金額近160億元;金鹿財(cái)行在2015年累計(jì)從28540名投資者處募集投資159億元。無(wú)論此前快鹿集團(tuán)如何賣資產(chǎn)，恐怕都難以貼補(bǔ)這個(gè)窟窿。
6、互助盤(pán)：
上個(gè)月轟動(dòng)全國(guó)的直接導(dǎo)致此次全國(guó)金融嚴(yán)打的善心匯事件，這個(gè)平臺(tái)在互助界可謂是無(wú)人不知。其他的什么口尊、凱西愛(ài)、沃野、中江匯興中天----------太多太多了，每個(gè)月都有互助盤(pán)倒下，每個(gè)月也有很多新互助盤(pán)出現(xiàn)。
7、原始股：
北京榮磁達(dá)、慕峰遠(yuǎn)古黃金一號(hào)水、至尊時(shí)代hk01861、圣商大家族、益寶云商、白云通航、北斗云吉祥、吉祥數(shù)貿(mào)、同城商城、支點(diǎn)云控、惠樂(lè)益、中國(guó)合伙人緊急救援......
這些打著原始股幌子的騙局，都喜歡拿這段話造勢(shì)。只要稍微懂點(diǎn)公司運(yùn)作和股票市場(chǎng)的就很清楚，這明顯就是個(gè)騙局，真正要上市的公司，原始股是你能買(mǎi)得到的?
8、拆分盤(pán)：
7月22日，廣東珠海公安發(fā)布消息稱，中國(guó)一川(澳門(mén))國(guó)際有限公司實(shí)際控制人吳宗霖等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪被查處，吳宗霖等多名犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。警方初步查明，吳宗霖等人依托珠海科宇科技有限公司等多家關(guān)聯(lián)公司涉嫌以“緣、孝、善”、“互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)”等為幌子，策劃、操縱并發(fā)展人員參加傳銷活動(dòng)，騙取巨額財(cái)物。
涉案資金堆成兩堵墻
fcf中匯愛(ài)五福養(yǎng)老st搜寶國(guó)際WBW水之美VR國(guó)際舍得創(chuàng)業(yè)者聯(lián)盟美酒客AGK拆分理財(cái)幸福一百(中國(guó)一川)杰奧國(guó)際ALB理財(cái)中京時(shí)代sct馬來(lái)西亞保綠木藍(lán)德權(quán)證SVI勝威國(guó)際AUS奧晟理財(cái)VR舍得創(chuàng)業(yè)者聯(lián)盟ACL拆分盤(pán)新跨父能源NE拆分GT國(guó)行融投中京時(shí)代sct圣源惠眾SuperVR
ZENO杰奧國(guó)際拆分
富騰GDG拆分盤(pán)SKY理財(cái)
9、假外匯平臺(tái)：
前不久才出事的IGOFX，就是個(gè)典型的例子。張雪嬌這個(gè)90后詐騙40萬(wàn)國(guó)人300億，一夜之間成網(wǎng)紅刷遍各大新聞媒體和朋友圈。
10、時(shí)時(shí)彩騙局：
而彩票類騙局的，經(jīng)常出現(xiàn)的就是所謂的重慶時(shí)時(shí)彩，老師帶單包賺不賠什么的，這類騙局基本都是打一槍換一炮的比較多，這類騙局的網(wǎng)站IP地址大多在東南亞，且地址經(jīng)常更換。
11、積分盤(pán)：
早期的文創(chuàng)、華硒，近期的深藍(lán)積分、鼎城等等都是代表。
12、330類的游戲盤(pán)子：
什么玫瑰莊園、寶文雞、大富翁等等各種養(yǎng)動(dòng)物的，養(yǎng)植物的、模擬場(chǎng)景的。
如今互聯(lián)網(wǎng)金融騙局確實(shí)是到了不整治不行的地步了，各種類型的金融騙局幾乎占了互聯(lián)網(wǎng)金融半壁江山，很多包裝的非常高大上，概念也非常新穎，讓人防不勝防。就連一些地方政府官員都分辨不清楚，就像當(dāng)初某位副市長(zhǎng)跑去給百川幣站臺(tái)，更不要說(shuō)一些普通的投資者了。尤其是一些高端的騙局，請(qǐng)一些離退休的老干部過(guò)去站臺(tái)，還請(qǐng)一些社會(huì)知名人士和當(dāng)紅明星去造勢(shì)，一般的投資者真的很難分辨的。
這次全國(guó)范圍內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)金融清查整頓才剛剛開(kāi)始，目前已經(jīng)有上千家的平臺(tái)正在被調(diào)查當(dāng)中，接下來(lái)會(huì)更多。但據(jù)小編個(gè)人估計(jì)，這次嚴(yán)打下不會(huì)所有的平臺(tái)都一刀切的全部取締掉，能整改的會(huì)被責(zé)令整改，但那些明顯的嚴(yán)重違法違規(guī)、社會(huì)影響大的資金盤(pán)平臺(tái)應(yīng)該要被查處的。
(文章來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)金融投資領(lǐng)域 作者：老樹(shù))
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來(lái)源：東方網(wǎng)
